ทนายสงกรานต์ แจ้ง ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงิน นางไก่ คาดว่า ทรัพย์สิน 100กว่าล้าน ถูกกระจาย และได้มาโดยมิชอบ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันนี้ 2 ส.ค. 59 นายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ พร้อมทีมทนายความเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและที่มาทรัพย์สินของนางมณตา หยกรัตนกาญ หรือ นางไก่  หลังเชื่อว่าทรัพย์สินของหญิงไก่กว่า 100 ล้านบาท อาจได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกฏหมาย และมีการยักย้ายถ่ายเทให้นอมินีถือครองทรัพย์สินแทน เข้าข่ายความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน โดยนำหลักฐานเป็นรายชื่อบุคคลที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง รับถือครองทรัพย์สินแทนหญิงไก่ รวม 14 รายชื่อ

ข่าว38

โดยนายสงกรานต์ ระบุว่า รายชื่อบุคคลทั้งหมด  14 ราย แบ่งเป็นนิติบุคคล 2 ราย หนึ่งในนี้เป็นบริษัทเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ส่วนอีก 12 รายเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งล้วนเป็นคนสนิทของหญิงไก่ ในจำนวนนี้มีข้าราชการ ทหาร และตำรวจ ระดับซี สูง ตั้งแต่ซี7 ขึ้นไป พร้อมขอให้ ปปง. ตรวจสอบธุรกรรมของบุตรบุญธรรมหญิงไก่อีก 13 ราย

ข่าว39

เบื้องต้นร้อยตำรวจเอกไพรัตน์ เทศพานิช เลขานุการ ปปง. ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบความสัมพันธ์และการวิเคราะห์ธุรกรรมการเงินของหญิงไก่กับบุคคลใกล้ชิด เพราะความผิดฐานค้ามนุษย์ ถือเป็นความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน ซึ่งหากเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด ก็สามารถอายัดทรัพย์สินได้

อ่านแล้ว1515 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.